KYC *1データベースにより、たとえば貴事業所、組織に対する潜在的脅威(PSE)の情報を一元化したり、今まさに脅威の元凶となっている攻撃者の情報を明確化したりできます。さらに、KYCデータベースを用いて詐欺やマネーローンダリングといった行為が貴事業所、組織とその評判を危機にさらすことを予防できます。

 

これらに有益な情報源としてはOFAC *3 (米国財務省海外資産管理局)もしくPEPS*2(国家元首やその家族等)による広報物などがあります。弊社ではお客様に向け、これら情報をよりお客様にわかりやすい、活用しやすい状態にして週単位でアップデートするサービスを提供いたしております。

 

われわれはお客様がグローバルなリスクをコントロールし、各種法律、規制に対するコンプライアンスを遵守することのお手伝いをいたします。

• *1 Know Your Customer
• *2 Politically Exposed Persons
• *3 Office of Foreign Assets Control